Anti-Money Laundering: Stronger rules to respond to new threats / Lucha contra el blanqueo de capitales: normas reforzadas para combatir nuevas amenazas

lavado de dinero05.02.2013: The Commission adopts two proposals to update and improve the EU’s existing legal framework designed to protect the financial system against money laundering and terrorist financing. More specifically, both proposals provide for a more targeted and focussed risk-based approach. Both proposals fully take into account the latest Recommendations1 of the Financial Action Task Force (FATF) (see MEMO/12/246), the world anti-money laundering body, and go further in a number of fields to promote the highest standards for anti-money laundering and counter terrorism financing.

Background:  Further to the publication of a revised set of international standards in February 2012 (IP/12/357), the Commission decided to rapidly update the EU legislative framework to incorporate the necessary changes. In parallel, the Commission also undertook a review of the Third Anti-Money Laundering Directive that showed the need to update the existing legislative framework in order to address all identified shortcomings.

The proposed update of the legal rules will have to be adopted by the European Parliament and the Council of Ministers under the ordinary legislative procedure.

More information: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

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A raíz de la publicación de un conjunto revisado de normas internacionales, en febrero de 2012 (IP/12/357) la Comisión decidió actualizar rápidamente el marco legislativo de la UE a fin de incorporar las modificaciones necesarias. Paralelamente, la Comisión realizó también una revisión de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, que puso de manifiesto la necesidad de actualizar el marco legislativo vigente a fin de subsanar todas las deficiencias observadas.

De acuerdo con este objetivo, la Comisión ha adoptado con fecha 5 de febrero de 2013 dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la UE en relación con las transferencias de fondos y la lucha contra el blanqueo de capitales. Las dos propuestas prevén un reforzamiento de las potestades sancionadoras de las autoridades competentes, al establecer, por ejemplo, un conjunto de normas mínimas basadas en principios con el fin de endurecer las sanciones administrativas, y obligar a dichas autoridades a coordinarse entre sí cuando se ocupen de casos transfronterizos. Ambas propuestas toman en cuenta las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (MEMO/12/246), el organismo encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales a escala mundial ampliando el marco normativo actual a fin de promover normas más estrictas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La actualización de la normativa que se propone tendrá que ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Para más información entre en la página de la Comisión aquí.

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